کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۰۹:۲۵:۲۸ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

مجامع شرکتها: #وصندوق اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - نماد: وصندوق موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1404/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1404/05/12 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس تهران - سالن همایش بین المللی هتل المپیک - سالن هکمتانه - واقع در اتوبان تهران کرج (شهید فهمیده ) ضلع غربی استادیوم ازادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی و یا قایم مقام قانونی و همچنین نماینده یا نمایندگان محترم سهامداران حقوقی نیز به شرط ارایه مدرک وکالت( اعم از عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است کلیه سهامداران جهت اخذ کارت ورود به جلسه، می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند. ارایه کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد. از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می اید جهت مشاهده مجمع و طرح سوالات خود به تارنمای www.cpfic.com مراجعه نمایند. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) #های_وب اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داده گستر عصر نوین - نماد: های وب موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/05/14 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس بزرگراه شهید سرلشگر بابایی،بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نواوری فردا برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره سایر موارد توضیحات: 1)استماع گزارش هییت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30. 2)بررسی و تصویب صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1403/12/30. 3)تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1404/12/29. 4)تصمیم گیری راجع به تقسیم سود. 5)تعیین پاداش اعضای هییت مدیره. 6)انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت. 7)سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به ان در صلاحیت مجمع عادی به طور فوق العاده می باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : * به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند؛ همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا با ارایه معرفی نامه با امضا صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی، می توانند برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور بهم رسانند. شایان ذکر است ارایه تصویر کارت ملی، شناسنامه و روزنامه رسمی صاحبین امضا مجاز از سوی اشخاص و نمایندگان حقیقی/حقوقی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد. * در راستای اجرای ابلاغیه 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی در جلسه مجمع شرکت نمایند و با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی برگزار می گردد، از سهامداران دعوت به عمل می اید، جهت مشارکت، مشاهده بر خط و رای گیری در زمان برگزاری مجمع، به تارنمای https://mymajma.com مراجعه فرمایند. همچنین می توانند سوالات خود را از طریق تماس با شماره تلفن29404820 - 021 و یا پست الکترونیک [email protected] مطرح نمایند. قابل ذکر است راهنمای حضور الکترونیکی سهامداران به پیوست اگهی در سایت کدال (به نشانی www.codal.ir) منتشر می گردد.