کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۲۳:۳۲:۲۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲

مجامع شرکتها: #فراور لغو اگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت فراوری مواد معدنی ایران - نماد: فراور موضوع: لغو اگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 پیرو اگهی منتشره در تاریخ 1404/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1404/03/31 به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ ان متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید ب- دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر توضیحات: #کاما اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما - نماد: کاما این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1357693 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1404/04/11 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان شیخ فیض اله عاطفی غربی، خیابان مهرداد، پلاک 1، کد پستی 1967963118 برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار انتخاب اعضای هییت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره سایر موارد توضیحات: 1-استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403. 2-بررسی و تصمیم گیری نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403. 3-بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403. 4-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق الزحمه ایشان. 5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت 6-انتخاب اعضای هییت مدیره. 7-تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی. 8-تعیین پاداش اعضا هیات مدیره برای سال مالی 30/12/1403. 9-تعیین حق حضور اعضا غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیاًت مدیره برای سال مالی منتهی به 29/12/1404. 10-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : حضور در جلســـه مذکور با به همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناســـایی معتبر امکان پذیر خواهد بود. برگه ورود به جلســـه، در روز برگزاری، از ساعت 8 صبح در محل مجمع ارایه می گردد. کلیه سهامداران حقیقی جهت ورود به جلسه ملزم به ارایه کارت ملی می باشند .همچنین نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی، ملزم به ارایه اصل کارت ملی به همراه اصل معرفی نامه اشـــخاص حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی می باشند. همچنین مجمع به طور همزمان به صورت انلاین از طریق لینک https://majma.stream1.ir/bamaco برای سهامداران قابل مشاهده است. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت باما(سهامی عام )