کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۲۳:۳۳:۴۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲

مجامع شرکتها: #نیان اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیان الکترونیک - نماد: نیان موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1404/04/12 در استان خراسان رضوی ،شهر مشهد به ادرس مشهد - خیابان هنرستان - قبل از هنرستان 1 - سالن همایش مصلی نژاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار انتخاب اعضای هییت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی سالیانه می باشد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم حقیقی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند با ارایه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم در جلسه حضور یابند. همچنین سهامداران محترم حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به همراه معرفی نامه در سربرگ شخصیت حقوقی که درج شناسه ملی و شماره ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده در ان ذکر شده باشد، امکان حضور در مجمع مذکور را دارا می باشند. از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی انان درخواست می گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع روز پنجشنبه 12/04/1404 از ساعت 8 الی 8:30 با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه یا مدرک نمایندگی معتبر به ادرس: مشهد، خیابان هنرستان، قبل از هنرستان 1، سالن همایش مصلی نژاد ، مراجعه نمایند. ضمناً به اطلاع می رساند، ان دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند به صورت انلاین در تاریخ 12/04/1404 از طریق تارنمای شرکت (www.Nianelectronic.com) در مجمع حاضر شوند. دعوت کننده از مجمع: هییت مدیره شرکت نیان الکترونیک (سهامی عام) #فسوژ اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1404/04/01 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1404/04/16 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان شیخ فیض اله عاطفی غربی، خیابان مهرداد، پلاک 1، کد پستی 1967963118 برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره سایر موارد توضیحات: 1-استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30. 2-بررسی و تصمیم گیری نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30. 3-بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30. 4-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 1404/12/29و تعیین حق الزحمه ایشان. 5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت. 6-تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی. 7-تعیین پاداش اعضا هیات مدیره برای سال مالی 1403/12/30. 8-تعیین حق حضور اعضا غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیاًت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29. 9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : حضور در جلســـه مذکور با به همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناســـایی معتبر امکان پذیر خواهد بود. برگه ورود به جلســـه، در روز برگزاری، از ساعت 9 صبح در محل مجمع ارایه می گردد. کلیه سهامداران حقیقی جهت ورود به جلسه ملزم به ارایه کارت ملی می باشند .همچنین نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی، ملزم به ارایه اصل کارت ملی به همراه اصل معرفی نامه اشـــخاص حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی می باشند.همچنین مجمع به طور همزمان به صورت انلاین از طریق لینک https://majma.stream1.ir/soojmiran برای سهامداران قابل مشاهده است. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سوژمیران (سهامی عام )