کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۱۴:۱۲:۵۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

#میهن اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن - نماد: میهن(بیمه میهن) این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1564740 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:اصلاح انجام شده در خصوص انتخاب گزینه ای که مربوط به برگزاری مجمع حضوری و الکترونیکی می باشد و باکس مربوطه اصلاح شد موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1405/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس تهران، خیابان شهید سیدحسن نصراله (شهیدخالداسلامبولی)، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک 90 ساختمان بیمه میهن ، طبقه نهم برگزار میگردد حضور بهم رسانند. پخش انلاین مجمع مذکور از ادرس majma.mihaninsurance.com در دسترس می باشد. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره سایر موارد توضیحات: انتخاب محاسب فنی ( اکچویر) رسمی بیمه ( اصلی و علی البدل) تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع ایین نامه حاکمیت شرکتی تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و محاسب فنی برای سال 1405 بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : لف) سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع مذکور می بایست حتما کارت ملی و در صورتی که وکالت از طرف افراد دیگر دارند بایستی وکالت نامه محضری به تاریخ برگزاری و موضوع مجمع از سوی سهامدار را به همراه داشته باشند. ضمنا در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارایه اصل معرفی نامه شخص حقوقی با امضای صاحبان امضا مجاز نیز الزامی می باشد. ب) مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک majma.mihaninsurance.com به صورت زنده امکان پذیر است شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی به انها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : کلیه سهامداران، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار که مایل به حضور در این مجمع هستند، می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1405/04/30 از ساعت 08:00 الی 13:00 ، با مراجعه به سایت شرکت به نشانی Majma.mihaninsurance.com نسبت به ثبت نام انلاین و دریافت کارت ورود به جلسه مجمع اقدام فرمایند و یا حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1405/04/30 در ساعات اداری (8 صبح لغایت 13) به مدیریت سرمایه گذاری شرکت واقع در ساختمان مرکزی، طبقه سوم به ادرس فوق الذکر به صورت حضوری مراجعه نمایند.(همراه داشتن کارت ورود به جلسه، مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی، وکالت نامه یا قیومیت و با ارایه کارت شناسایی معتبر، به تاریخ روز برگزاری مجمع برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن(سهامی عام) الزامی است). همچنین از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، دعوت می گردد جهت اگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی Majma.mihaninsurance.com اقدام نمایند. د- نحوه برگزاری مجمع : مجمع به صورت حضوری برگزار می شود . دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه میهن (سهامی عام)