کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۱۶:۱۸:۵۶ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی دریای خزر منطقه ازاد بندر انزلی (سهامی عام) به شماره ثبت 1425 منطقه ازاد تجاری صنعتی انزلی به شناسه ملی 10860272853 بدینوسیله در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده 19 اساسنامه شرکت، از کلیه سهامداران حقیقی (شخصا یا از طریق وکیل (با ارایه وکالتنامه رسمی) یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم) و حقوقی (با ارایه نامه نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/1404 این شرکت که راس ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/04/24 در محل: استان گیلان، بندرانزلی، خیابان شهید مصطفی خمینی، شرکت کشتیرانی دریای خزر برگزار می گردد حضور بهم رسانند یا از طریق تارنمای www.dima.csdiran.ir به صورت الکترونیکی حاضر شوند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/12/1404؛ 2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1404؛ 3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ 4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت؛ 5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره؛ 6- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره؛ 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود شرکت؛ 8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد؛ نحوه حضور در مجمع الکترونیکی: پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 051/440/ب/99 سهامدارانی که تمایل دارند در مجمع الکترونیکی شرکت نمایند، در تاریخ 1405/04/24 از طریق تارنمای www.dima.csdiran.ir در مجمع حاضر شده و سوالات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید. (سهامداران محترم می توانند جهت هرگونه پشتیبانی با برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی، با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) با شماره تلفن 489-70004236-021 و امور سهام شرکت با شماره تلفن 44424003-013 تماس حاصل نمایند.) یاداوری: با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکت ها، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با رعایت اصول و موازین بهداشتی الزامی است. هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزرمنطقه ازاد بندر انزلی (سهامی عام) د- نحوه برگزاری مجمع : مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد. ادرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : www.dima.csdiran.ir دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزرمنطقه ازاد بندر انزلی (سهامی عام)