کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۱۶:۲۴:۵۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

#وسرمد اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سرمد - نماد: وسرمد موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1405/04/23 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، سالن امفی تیاتر (عادل اذر) برگزار میگردد حضور بهم رسانند. پخش انلاین مجمع مذکور از ادرس www.sarmadins.ir/majma در دسترس می باشد. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره تقسیم سود سایر موارد توضیحات: 1. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 ؛ 2. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛ 3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1405؛ 4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و حق حضور اعضای کمیته های موضوع ایین نامه حاکمیت شرکتی؛ 5. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1404؛ 6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی 1405؛ 7. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت؛ 8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد؛ ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی انان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت 09:00 صبح ( روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند. د- نحوه برگزاری مجمع : مجمع به صورت حضوری برگزار می شود . دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)