کانال مجامع شرکتها | majamesherekatha

۱۰:۴۲:۲۳ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷

#وفردا اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (حضوری و الکترونیکی) شرکت بیمه هوشمند فردا - نماد: وفردا این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1522632 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:حسب درخواست توسط خانم بیانی در خصوص دستور جلسه و ارسال راهنمای الکترونیکی سهامداران جهت مجمع عمومی به طور فوق العاده و نحوه رای گیری حضوری سهامداران موضوع: اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (حضوری و الکترونیکی) الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1404/02/28 در استان تهران ،شهر تهران به ادرس در محل تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابایی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نواوری فردا برگزار میگردد حضور بهم رسانند. پخش انلاین مجمع مذکور از ادرس https://www.aparat.com/FardaSmartInsurance/live در دسترس می باشد. ب- دستور جلسه : استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/09/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییت مدیره تعیین پاداش هییت مدیره تقسیم سود سایر موارد توضیحات: 1-اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه . 2-انتخاب اکچویر رسمی طبق ضوابط شورای عالی بیمه 3-تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی موضوع ایین نامه حاکمیت شرکتی 4-سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به ان در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند؛ همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا با ارایه معرفی نامه با امضا صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی، می توانند برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور بهم رسانند. شایان ذکر است ارایه تصویر کارت ملی، شناسنامه و روزنامه رسمی صاحبین امضا مجاز از سوی اشخاص و نمایندگان حقیقی/حقوقی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد. مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. از سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی در جلسه مجمع شرکت نمایند و با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی برگزار می گردد، دعوت به عمل می اید، جهت مشارکت، مشاهده بر خط، رای گیری و پرسش و پاسخ در زمان برگزاری مجمع، به تارنمای https://mymajma.com مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است چناچه سهامداران محترم تمایل به صورت حضوری در رای گیری را دارند بستر اینترنت در محل برگذاری مجمع جهت رای گیری فراهم می باشد. د- نحوه برگزاری مجمع : مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد. ادرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : https://mymajma.com دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا